公告编号：2019-055
证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券
上海泰坦科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：上海市松江区新飞路 1500 弄 66 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢应波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,930,125
股，占公司有表决权股份总数的 73.7324%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议确认公司 2016、2017、2018 年度和 2019 年 1 至 6 月经审计
的财务报表及附注的议案》
1.议案内容：
公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份
有限公司审计报告》，即公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1 至 6 月经审
计的财务报表及附注。
公告编号：2019-055
2.议案表决结果：
同意股数 38,930,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议确认公司 2019 年 6 月 30 日内部控制的鉴证报告的议案》
1.议案内容：
公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份
有限公司 2019 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》，对截至内部控制鉴证报告基准日 2019
年 6 月 30 日的公司内部控制有效性进行了评价。
2.议案表决结果：
同意股数 38,930,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度 1
至 6 月关联交易的议案》
1.议案内容：
公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2016 年度、2017
年度、2018 年度和 2019 年度 1 至 6 月审计报告，其中 2016 年、2017 年、2018 年和
2019 年度 1 至 6 月公司发生的关联交易情况为股东为公司贷款提供担保或者反担保。
2.议案表决结果：
同意股数 14,173,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
谢应波、张庆、张华、张维燕、许峰源、王靖宇为关联方，回避表决。
公告编号：2019-055
三、备查文件目录
《上海泰坦科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
上海泰坦科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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