公告编号:2019-016 证券代码:430252 证券简称:联宇技术 主办券商:申万宏源 武汉联宇技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场投票表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人:桂子胜 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 审议通过公司《2019 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露 公告编号:2019-016 平台上披露的公司《2019 年半年度报告》,公告编号为 2019-015。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:董事盛涛先生对公司 2019 年半年度报告中,费用过高存在异议,认为需要进行内控审核确认。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)、《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 ; (二)、《武汉联宇技术股份有限公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》 。 武汉联宇技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日