公告编号:2019-033 证券代码:872158 证券简称:一方美度 主办券商:信达证券 深圳一方美度供应链管理股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 10 时。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2019-033 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案 为日常经营需要,本公司向江苏银行申请贷款,贷款金额为人民币4,500,000.00 元,由关联方方美强、方美林、林玉娟和非关联方深圳优品白兰地供应链有限公司提供连带责任保证担保。其中方美强的关联担保事项已经公司2019 年第一次临时股东大会审议并披露,详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-007)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 公告编号:2019-033 (二)登记时间:2019 年 9 月 11 日 (三)登记地点:深圳市福田保税区红柳道 1 号中科智宏大厦(赛格柏狮电子 大 厦二期)808。 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:周琳;联系电话:0755-83586896; 传真: 0755-25539895 (二)会议费用:参会费用由参会人员自理。 五、备查文件目录 深圳一方美度供应链管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议 深圳一方美度供应链管理股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日