公告编号:2019-042 证券代码:871212 证券简称:超游网络 主办券商:万联证券 厦门市超游网络科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日 2.会议召开地点:厦门市超游网络科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席汤若狮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案 1.议案内容: 公司己编制了《2018 年半年度报告》,内容详见在全国中小企业股份转让 公告编号:2019-042 系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《超游网络:2019 年半年度报告》(公告编号; 2019-040)。公司监事会对公司《2019 年半年度 报告及摘要》进行审核,并发表审核意见如下: 1、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定; 2、2019 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式 指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告基本 上真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况; 3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案 1.议案内容: 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案》(公告编 号; 2019-045)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-042 (三)审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》议案 1.议案内容: 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》(公告编号:2019-043)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 厦门市超游网络科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 20 日