公告编号:2019-046 证券代码:871212 证券简称:超游网络 主办券商:万联证券 厦门市超游网络科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 5 日上午 9 点至 11 点。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2019-046 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案》(公告编 号; 2019-045)。 (二)审议《关于重新确认预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于调整预计公司 2019 年度日常性关 联交易》(公告编号:2019-044)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身 份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 公告编号:2019-046 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡。 5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 9 月 5 日上午 9 点之前 (三)登记地点:厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:张冬梅 联系地址:厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元 邮政编码:361008 联系电话:0592-5020296 联系传真:0592-5020296 联系邮箱:chaoyou@xmchaoyou.com.cn (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 一、《厦门市超游网咯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 厦门市超游网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日