证券代码:838804 证券简称:恒泰科技 主办券商:东莞证券 恒泰科技 NEEQ : 838804 惠州市恒泰科技股份有限公司 HUIZHOU EVERPOWER TECHLOLOGY Co.,Ltd 半年度报告 2019 公司半年度大事记 2019 年 5 月 7 日,公司获得实用新型专 2019 年 5 月 17 日,公司获得发明专利 利“一种柔性电池多角位角封装置”,授权 “一种弧形弯曲电池及其制作方法、制作模 公告号:CN 208835101 U。 具”,授权公告号:CN 106374134 B。 目 录 声明与提示...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 13 第五节 股本变动及股东情况...... 18 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20 第七节 财务报告 ...... 23 第八节 财务报表附注...... 30 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、恒泰科技 指 惠州市恒泰科技股份有限公司 有限公司、恒泰科技有限 指 惠州市恒泰科技有限公司 恒泰创富 指 惠州市恒泰创富资产管理合伙企业(有限合伙) 恒泰创盈 指 惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业(有限合伙) 股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 惠州市恒泰科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 惠州市恒泰科技股份有限公司股东大会 董事/董事会 指 惠州市恒泰科技股份有限公司董事/董事会 监事/监事会 指 惠州市恒泰科技股份有限公司监事/监事会 报告期、本期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 报告期末、期末 指 2019 年 06 月 30 日 上期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人曾贤华、主管会计工作负责人黄小娟及会计机构负责人(会计主管人员)黄小娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会议室 1. 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告; 备查文件 2. 惠州市恒泰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议; 3. 惠州市恒泰科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 惠州市恒泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUIZHOU EVERPOWER TECHLOLOGY Co.,Ltd 证券简称 恒泰科技 证券代码 838804 法定代表人 曾贤华 办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠台工业区和畅东五路 55 号区厂房 2 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周先云 是否具备全国股转系统董事会秘书 是 任职资格 电话 0752-5855980 传真 0752-5855981 电子邮箱 zhouxy@htkjbattery.com 公司网址 http://www.htkjbattery.com/index.html 联系地址及邮政编码 广东省惠州市仲恺高新区惠台工业区和畅东五路 55 号区厂房 2(邮政编码 516008) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会议室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C38 电气机械及器材制造业-C384 电池制造-C3841 锂离 子电池制造 主要产品与服务项目 聚合物锂离子电池产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 39,500,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 曾贤华 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91441300694742251D 否 注册地址 惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2 否 注册资本(元) 39,500,000.00 否 五、 中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 是 鉴于公司战略发展需要,经与华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)充分沟通和友好协 商,公司决定与华创证券解除持续督导协议,公司于 2019 年 1 月 31 日与华创证券签署了附生效条件的 《惠州市恒泰科技股份有限公司(甲方)与华创证券有限责任公司(乙方)关于惠州市恒泰科技股份有限 公司持续督导解除协议》,并于 2019 年 1 月 25 日与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签 署了附生效条件的《持续督导协议书》,上述两份协议自全国股份转让系统出具无异议函之日生效。 2019 年 2 月 19 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司于出具《关于对主办券商和挂牌公司 协商一致解除持续督导协议无异议的函》,自 2019 年 2 月 19 日起,由东莞证券担任公司主办券商并履 行持续督导义务。 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 68,293,137.82 62,830,534.05 8.69% 毛利率% 27.33% 27.87% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,414,632.93 4,915,292.39 10.16% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 5,398,870.17 4,040,136.93 33.63% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 7.32% 7.83% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 7.30% 6.44% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 0.14