福建环海生物科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 鉴于公司全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司(简称“厦门海德宝”)、福建保安康保健食品有限公司(简称“福建保安康”)生产经营的实际需要,在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下,公司拟继续分别向厦门海德宝、福建保安康提供有息借款,用于补充其所需流动资金。前述两家子公司借款额度分别在 100 万元以内(合计不超过 200 万元)。 鉴于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司(简称“福建海德宝”)、江苏环球海洋生物科技有限公司(简称“江苏环球”)生产经营的实际需要,在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下,公司拟继续向“福建海德宝”、“江苏环球”(新增)提供有息借款,用于补充其所需流动资金。“福建海德宝”借款额度在 200 万元以内,“江苏环球”借款额度在 300 万元以内(合计不超过 500 万元)。 (二)表决和审议情况 公司于 2019 年08月16日召开第二届董事会第三次会议,审议并通过了《关于拟向子公司提供借款的议案》,表决结果:董事会以 5 票赞成;0 票反对;0 票弃权的表决结果通过该议案。本议案需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:厦门海德宝生物科技有限公司 住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 604B 单元之五一八(该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址) 注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心604B 单元之五一八(该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址) 企业类型:法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】 法定代表人:赵世镇 实际控制人:福建环海生物科技股份有限公司 注册资本:5,000,000 主营业务:商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管 信 息 等 请 至 厦 门 市 商 事 主 体 登 记 及 信 用 信 息 公 示 平 台 ( 网 址 : www.xiamencredit.gov.cn)查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。 2. 法人及其他经济组织 名称:福建保安康保健食品有限公司 住所:福建省漳州市诏安金都工业集中区 注册地址:福建省漳州市诏安金都工业集中区 企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 法定代表人:施能启 实际控制人:福建环海生物科技股份有限公司 注册资本:10,000,000 主营业务:特殊食品(保健食品)、固体饮料、全营养配方食品、 蔬菜制品、水果制品、坚果制品、茶叶及相关制品、方便食品、调味 品生产、销售;水产制品加工和销售;中药饮片加工;中成药生产; 生物药品研发、生产、销 或禁止进出口的商品和技术除外; 预包装食品、散装食品销售;药品零售。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 。 3. 法人及其他经济组织 名称:福建海德宝生物科技有限公司 住所:福建省漳州市诏安金都工业集中区 注册地址:福建省漳州市诏安金都工业集中区 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘跃彬 实际控制人:福建环海生物科技股份有限公司 注册资本:10,000,000 主营业务:生物科技研发;纯化琼脂、培养基用琼脂、琼脂糖、琼脂深加工系列产品的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 4. 法人及其他经济组织 名称:江苏环球海洋生物科技有限公司 住所:盐城市大丰区大丰港经济区盐城海洋生物产业园 注册地址:盐城市大丰区大丰港经济区盐城海洋生物产业园 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:赵守辉 实际控制人:福建环海生物科技股份有限公司 注册资本:600 万美元 主营业务:卡拉胶、琼脂(琼胶)的研发;海藻酸钠、 海藻膳食纤维、海藻的批发(不涉及国营贸易管理商品、涉 及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)关联关系 厦门海德宝生物科技有限公司、福建保安康保健食品有限公司是公司的全资子公司;福建海德宝生物科技有限公司、江苏环球海洋生物科技有限公司系公司 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司向前述控股子公司或全资子公司提供财务帮助,仅按公司与具体借款方签订的借款协议约定利率(不低于银行同期贷款利率)收取利息,不收取其他任何费用。 四、交易协议的主要内容 鉴于公司全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司(简称“厦门海德宝”)、福建保安康保健食品有限公司(简称“福建保安康”)生产经营的实际需要,在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下,公司拟继续分别向厦门海德宝、福建保安康提供有息借款,用于补充其所需流动资金。前述两家子公司借款额度分别在 100 万元以内(合计不超过 200 万元)。 鉴于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司(简称“福建海德宝”)、江苏环球海洋生物科技有限公司(简称“江苏环球”)生产经营的实际需要,在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下,公司拟继续向“福建海德宝”、“江苏环球”(新增)提供有息借款,用于补充其所需流动资金。“福建海德宝”借款额度在 200 万元以内,“江苏环球”借款额度在 300 万元以内(合计不超过 500 万元)。 借款利率不低于银行同期贷款利率,具体的金额、利率及还款条件等,以公司与借款方签订的借款协议约定为准,借款期限为 1 年,在借款期限及借款额度内可循环滚动。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 上述关联交易的目的在于利用公司资金方面的相对优势,为前述各子公司的良好、快速发展提供良好的支撑。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持 六、备查文件目录 《福建环海生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 福建环海生物科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日