公告编号:2019-39 证券代码:838114 证券简称:环海生物 主办券商:兴业证券 福建环海生物科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司(以下简称“江苏环球”)鉴于生产经营的实际需要,拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款,累计总额不超过人民币 500 万元(可滚动使用),本借款不支付借款利息,期限不超过十二个月(自借款协议签订日后 12 个月),“江苏环球”可以根据其自身资金状况选择是否提前还款。 (二)表决和审议情况 公司于 2019 年 08 月 16 日召开第二届董事会第三次会议,审议并通过了 《关于公司实际控制人拟向控股子公司提供借款的议案》,表决结果:本议案涉及关联交易事项,关联董事赵守辉、王学良、黄念彬、柯恒、赵世镇回避了本议案表决,导致无关联董事人数不足三人,董事会不对此议案进行表决,本议案径行提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 自然人 公告编号:2019-39 姓名:赵守辉 住所:5000AMARINE PARADE ROAD #15-03 SINGAPORE 449284 (二)关联关系 赵守辉先生系公司董事长、实际控制人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 此次关联交易的关联方无偿为控股子公司提供财务借款,不向公司收取利息,亦不向公司收取任何费用,不存在损害公司及公司股东利益的情形,有利于公司经营。 四、交易协议的主要内容 控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司(以下简称“江苏环球”)鉴于生产经营的实际需要,拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款,累计总额不超过人民币 500 万元(可滚动使用),本借款不支付借款利息,期限不超过十二个月(自借款协议签订日后 12 个月),“江苏环球”可以根据其自身资金状况选择是否提前还款,是纯受益方。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 为支持江苏环球的发展,满足其前期经营资金需要,实际控制人向其提供无息借款,有利于其项目建设及前期生产经营的快速推进。 六、备查文件目录 《福建环海生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 福建环海生物科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日