公告编号：2019-043
证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵守育先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2019 年半年度报告> 》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《福建环海生物科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《福建环海生物科技股份有限公司2019年半年度报告》。经过董事会审查，认为2019年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小
公告编号：2019-043
企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年1-6月的经营情况和财务状况。
详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》(公告编号: 2019-036)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)。根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2019 年半
年度报告披露相关工作的通知》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则并编制 2019 年 1-6 月财务报表。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建环海生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
福建环海生物科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日
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