公告编号:2019-027 证券代码:871458 证券简称:一火科技 主办券商:民族证券 浙江一火科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 18 日 2.会议召开地点:浙江一火科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人:申美健(经出席监事推举) 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 公告编号:2019-027 (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司2018 年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外,全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十五次会议,依法履行了监事职责。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《浙江一火科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 浙江一火科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 20 日