公告编号:2019-027 证券代码:839759 证券简称:华冶科技 主办券商:国融证券 江苏华冶科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人:王茂庭 6.开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于江苏华冶科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏华冶科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-026)。 公告编号:2019-027 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com)上披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,董事王茂庭、顾国平回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 因议案二需提交公司股东大会审议,公司董事会提请于 2019 年 09 月 06 日 召开公司 2019 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《江苏华冶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 江苏华冶科技股份有限公司 董事会 公告编号:2019-027 2019 年 8 月 20 日