华冶科技:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年08月20日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-027

 证券代码:839759        证券简称:华冶科技        主办券商:国融证券
                江苏华冶科技股份有限公司

              第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人:王茂庭
6.开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏华冶科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容:

  具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏华冶科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-026)。


                                                                          公告编号:2019-027

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com)上披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案涉及关联交易,董事王茂庭、顾国平回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

  因议案二需提交公司股东大会审议,公司董事会提请于 2019 年 09 月 06 日
召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏华冶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

                                            江苏华冶科技股份有限公司
                                                              董事会

  公告编号:2019-027

2019 年 8 月 20 日

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