公告编号：2019-029
证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司
关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
因公司业务发展资金需要，关联方为支持公司的发展，公司实际控制人王茂庭、顾国平抵押其房产为公司贷款无偿提供担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等及《公司章程》等相关规定，公司 2019 年上半年度发生的偶发性关联交易需经公司董事会、股东大会审议，现予以追认审议并
补充披露。以上关联交易已经公司 2019 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第三次
会议审议通过，并将该议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。关联交易具体情况如下：
2019 年 3 月 5 日，公司与江苏银行股份有限公司靖江支行签订《流动资金
借款合同》，借款金额人民币 500 万元，王茂庭、顾国平抵押其房产为公司贷款提供担保。
（二）表决和审议情况
公司于 2019 年 8 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于追认
公司 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》。公司关联董事王茂庭、顾国平回
避表决，表决结果为同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。前述议案尚
需提交公司股东大会审议。
公告编号：2019-029
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：王茂庭
住所：江苏省靖江市东兴镇何德村腰沟埭 9 号
2. 自然人
姓名：顾国平
住所：江苏省靖江市东兴镇何德村腰沟埭 9 号
（二）关联关系
王茂庭为公司控股股东，王茂庭、顾国平为公司共同实际控制人，王茂庭与顾国平为夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联方抵押其房产无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
2019 年 3 月 5 日，公司与江苏银行股份有限公司靖江支行签订《流动资金
借款合同》，借款金额人民币 500 万元，王茂庭、顾国平抵押其房产为公司贷款提供担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，
公告编号：2019-029
关联方抵押其房产无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《江苏华冶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
江苏华冶科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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