公告编号:2019-028 证券代码:872957 证券简称:山格股份 主办券商:西部证券 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 关于向银行申请信用贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、贷款情况描述 为了公司发展的需要及资金流的需求,公司向中国农业银行运城北城支行申请壹年期人民币 100 万元授信贷款。公司在中国农业银行运城北城支行的授信总量为人民币 100 万元,全部为短期贷款额度,基于企业信用良好,本次贷款的性质为信用贷,无实际抵押物。 二、会议审议情况 2019 年 8 月 19 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于追认公 司向银行申请信用贷款》议案,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本次董事会会议召集和召开程序,符合出席会议人员资格及表决程序,决议的形式和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 上述贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理且必要的。 四、备查文件 公告编号:2019-028 《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日