公告编号：2019-029
证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2019 年8 月 19 日审议并通过：
提名潘晋忠、王志杰、郭栋、潘少华、卫淑娟为公司董事，任职期限三年，自 2019年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由董事长潘晋忠先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事潘晋忠持有公司股份 21,522,000 股，占公司股本的 26.67%。不是失信联合惩
戒对象。
董事王志杰持有公司股份 21,522,000 股，占公司股本的 26.67%。不是失信联合惩
戒对象。
董事郭栋持有公司股份 21,522,000 股，占公司股本的 26.67%。不是失信联合惩戒
对象。
董事潘少华持有公司股份 645,000 股，占公司股本的 0.80%。不是失信联合惩戒对
象。
董事卫淑娟持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-029
（三）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年8 月 19 日审议并通过：
提名胥永红、李明娟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席胥永红先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况
监事胥永红持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对
象。
监事李明娟持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。
（五）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 8 月 19 日审议并通过：
提名郭武军为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由职工代表潘四民先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（六）换届后董监高人员情况
董事郭武军持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对
象。
公告编号：2019-029
（七）首次任命董监高人员履历
郭武军，男，汉族，1984 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东交通学院，中共党
员，中级工程师。2005 年 8 月至 2011 年 2 月，就职公司广州分公司实验室技术员；2011
年 2 月至 2014 年 1 月，任公司实验室副主任；2014 年 1 月至今，实验室主任。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
一、《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
二、《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
三、《山西格瑞特建筑科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
山西格瑞特建筑科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
查看PDF原文
