公告编号:2019-026 证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券 青岛国泰药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司经营需要,拟向关联方宗杰拆入资金 1000 万元,向关联方杨海霞拆入资金 1000 万元。 (二)表决和审议情况 公司于 2019 年 8 月 20 日召开青岛国泰药业股份有限公司第二 届董事会第八次会议,审议了《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易》的议案,因该议案涉及关联交易事项,关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 公告编号:2019-026 (一) 关联方基本情况 1. 自然人 姓名:宗杰 住所:青岛平度市东阁街道办事处红旗路 23 号 2. 自然人 姓名:杨海霞 住所:青岛平度市东阁街道办事处红旗路 23 号 (二) 关联关系 宗杰先生为本公司控股股东、董事长,其配偶杨海霞女士为公司股东、董事,两人同为公司实际控制人。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 公司与关联方的定价遵循市场定价、价格公允的原则,公平合理、不存在损害公司及公司其他股东利益的行为 四、 交易协议的主要内容 因公司经营需要,拟向关联方宗杰拆入资金 1000 万元,向关联方杨海霞拆入资金 1000 万元。 五、 关联交易的目的及对公司的影响 (一) 目的和对公司的影响 上述关联交易是关联方对公司发展的支持,公司无需向关联方支付费用,无损害公司及股东利益的情形。 公告编号:2019-026 六、 备查文件目录 青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议 青岛国泰药业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日