□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否
源的情况
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否
业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是 □否 四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的） 20,000,000.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 50,000,000.00 20,000,000.00
备注：2019 年度预计的日常性关联交易为：1、公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，预计股东周绍芳、张
丽为公司 2019 年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币 5000 万元的连带责任保证担保；2、公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业发展，公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳、
张丽进行无息借款，借款总额不超过 2000 万元（预计的日常性关联交易内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台披露的编号为 2019-011 号公告）。报告期内发生的关联交易为公司股东周绍芳、张丽为公司及子公司贷款提供连带责任担保 2000 万元。
(二) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情
间 时间 况
董监高 2014/7/22 - 挂牌 同业竞争 避免同业竞争 正在履行中
承诺事项详细情况：
公司董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，、承诺本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成 竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人 员或核心技术人员。报告期内，上述人员未违反承诺事项。
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
固定资产 抵押 27,055,286.70 11.87% 银行借款抵押
无形资产 抵押 26,864,720.94 11.78% 银行借款抵押
合计 - 53,920,007.64 23.65% -
(四) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
股利分配日期 每 10 股派现数 每 10 股送股数 每 10 股转增数
（含税）
2019-7-12 1.5 - -
合计 1.5 - -
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
公司 2018 年年度权益分派方案于 2019 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本
52,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金，本次权益分派权益登记日为 2019 年 7
月 11 日，除权除息日为 2019 年 7 月 12 日。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数 27,393,975 51.88% 0 27,393,975 51.88%
无限售 其中：控股股东、实际控制 14,278,875 27.27% 0 14,278,875 27.27%
条件股 人
份 董事、监事、高管 8,348,675 15.81% 0 8,348,675 15.81%
核心员工 537,250 1.02% 0 537,250 1.02%
有限售股份总数 25,406,025 48.12% 0 25,406,025 48.12%
有限售 其中：控股股东、实际控制 23,023,125 43.60% 0 23,023,125 43.60%
条件股 人
份 董事、监事、高管 25,406,025 48.12% 0 25,406,025 48.12%
核心员工 33,750 0.06% 0 33,750 0.06%
总股本 52,800,000 - 0 52,800,000 -
普通股股东人数 56
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限
序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量
数量
1 周绍芳 30,577,500 0 30,577,500 57.91% 23,023,125 7,554,375
2 张丽 6,724,500 0 6,724,500 12.74% 0 6,724,500
3 周训方 2,365,200 0 2,365,200 4.48% 1,773,900 591,300
4 钟新炎 1,500,000 0 1,500,000 2.84% 0 1,500,000
5 周美方 1,368,000 0 1,368,000 2.59% 0 1,368,000
合计 42,535,200 0 42,535,200 80.56% 24,797,025 17,738,
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