公告编号:2019-019 证券代码:831773 证券简称:金巴赫 主办券商:新时代证券 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人:徐正彬 6.会议列席人员:王艳蕾、李娓、高艳、王雅诺 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事孙虹因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于金巴赫在柬埔寨拟投资设立控股子公司变更为全资子公司》议案。 1.议案内容: 考虑公司的长远发展,公司拟在柬埔寨投资设立的控股子公司变更为全资子公司。 公告编号:2019-019 该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联事项,不需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《金巴赫国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 青岛金巴赫国际物流股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日