公告编号：2019-023
证券代码：872168 证券简称：卡联股份 主办券商：民族证券
深圳市卡联科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张权
6.会议列席人员：董事会秘书和其它高级管理人员、公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修改公司章程》议案
1.议案内容：
因公司的经营需要，现拟变更公司注册地址，具体如下：
公告编号：2019-023
注册地址由“深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号莲塘工业区一号
楼三楼”，变更为“深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401”。
同时修改公司章程的相应条款，上述内容具体以最终工商核定为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》 (公告编号：2019-024)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 9 月 6 日在公
司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市卡联科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
深圳市卡联科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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