公告编号:2019-038 证券代码:870643 证券简称:天祥集团 主办券商:安信证券 天祥建设集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日 2.会议召开地点:天祥建设集团股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长胡刚锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《天 祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台发布的《天祥建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号: 公告编号:2019-038 2019-040)。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2019 年上半年度募集资金 存放与使用情况。公司均已严格按照已披露的股票发行方案中的要求存放和使 用募集资金,并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途,将募集资金用于 补充流动资金。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议》。 天祥建设集团股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日