公告编号：2019-032
证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：申万宏源
南京迈特望科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话方式
发出
5.会议主持人：张宝明先生
6.会议列席人员：监事会成员和公司高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
公告编号：2019-032
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半 年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向个人借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司控股子公司南京颐养天信息科技有限公司的全资子公司 南京君慈护理院有限公司拟向公司实际控制人张宝明先生借款不 超过 1000 万，借款利率上浮不超过基准的 40%，借款期限不超过 壹年。用于补充公司流动资金，借款具体金额、利息和使用期限以 公司和张宝明先生正式签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，关联董事张宝明回避表决。
公告编号：2019-032
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向关联法人借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟向股东南京迈德望科技贸易有限责任公司借款不超过 1000 万，借款利率不超过银行基准利率上浮 40%，借款期限不超过 壹年。用于补充公司流动资金，借款具体金额、利息和使用期限以 公司和南京迈德望科技贸易有限责任公司正式签订的借款合同为 准。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，关联董事张宝明回避表决。。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第四 次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
特此公告。
南京迈特望科技股份有限公司
公告编号：2019-032
董事会
2019 年 8 月 21 日
查看PDF原文
