公告编号：2019-033
证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：申万宏源
南京迈特望科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以电话方式
发出
5.会议主持人：范义彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-033
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会 对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；
2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与 格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》 的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司2019 半年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。
具体内容详见于 2019 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会 议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-033
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第二 次会议决议》；
（二）公司监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。
特此公告。
南京迈特望科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日
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