公告编号：2019-019
证券代码：834933 证券简称：正弦电气 主办券商：国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：董事长涂从欢
6. 会议列席人员：高级管理人员、公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。
公告编号：2019-019
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据公司 2019 年半年度经营情况，编制了公司
《2019 年半年度报告》，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
深圳市正弦电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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