公告编号:2019-049 证券代码:838526 证券简称:鑫英泰 主办券商:长江证券 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长易国华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的会议召集、会议通知、会议召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 40,700,580 股,占公司有表决权股份总数的 78.39%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保关联交易》议案 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于关联方为公司申请银行授信提供担保关联交易的公告》(公告编号:2019-046)。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-049 同意股数 3,177,942 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 涉及关联股东易国华先生、王乔珍女士、武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)、徐辉先生、易银华女士合计持有公司股票 37,522,638 股回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。 特此公告。 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日