公告编号：2019-049
证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：长江证券
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长易国华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的会议召集、会议通知、会议召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,700,580
股，占公司有表决权股份总数的 78.39%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司申请银行授信提供担保关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-049
同意股数 3,177,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
涉及关联股东易国华先生、王乔珍女士、武汉鑫英汇商务服务合伙企业（有限合伙）、徐辉先生、易银华女士合计持有公司股票 37,522,638 股回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。
特此公告。
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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