公告编号:2019-009 证券代码:839262 证券简称:近点股份 主办券商:申万宏源 浙江近点电子股份有限公司 关于召开 2019 年第一次股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 11 日 9 点。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券 公告编号:2019-009 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 浙江近点电子股份有限公司公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司董事会换届选举》议案 议案内容详见 2019 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《浙江近点电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》, 公告编号为 2019-007。 (二)审议《关于公司监事会换届选举》议案 议案内容详见 2019 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《浙江近点股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》, 公告编号为 2019-008。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间:2019 年 9 月 11 日 9 点前 公告编号:2019-009 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:周月珍 联系地址:浙江省乐清市经济开发区纬 五路 187 号 联系电话: 0577-57187309 传真: 0577-57187317 邮政编码: 325600 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《浙江近点电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》; 《浙江近点电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。 浙江近点电子股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日