公告编号:2019-010 证券代码:839262 证券简称:近点股份 主办券商:申万宏源 浙江近点电子股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于 2019年 8 月 21 日审议并通过: 提名胡远、王峰、黄兆京、焦浩野、周保乐 为公司董事,任职期限三年,自公司股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由胡远主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)换届后董监高人员情况 董事胡远持有公司股份 8,499,200 股,占公司股本的 17.5856%。不是失信联合惩戒 对象。 董事黄兆京持有公司股份 9,777,400 股,占公司股本的 20.2303%。不是失信联合惩戒 对象。 董事焦浩野持有公司股份 8,499,200 股,占公司股本的 17.5856%。不是失信联合惩 戒对象。 董事王峰持有公司股份 1,975,400 股,占公司股本的 4.0873%。不是失信联合惩戒 对象。 董事周保乐公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-010 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事会换届不会对公司日常经营活动产生影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。 浙江近点电子股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日