公告编号:2019-011 证券代码:839262 证券简称:近点股份 主办券商:申万宏源 浙江近点电子股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于 2019 年8 月 21 日审议并通过: 提名倪斌斌为公司监事,任职期限三年,自公司股东大会决议之日起生效。 提名周保康为公司监事,任职期限三年,自公司股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由倪斌斌主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)换届后董监高人员情况 监事倪斌斌持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 监事周保康持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 (三)职工代表监事换届的基本情况 1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过: 选举陈耘为公司职工代表监事,任职期限 3 年, 自职工代表大会会议决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 20 人。会议由吴克帅主持。 公告编号:2019-011 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动: □是 √否 职工代表监事陈耘持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对 象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次监事会换届不会对公司日常经营活动产生影响。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。 浙江近点电子股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 21 日