杰邦科技:第二届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-011

 证券代码：836842        证券简称：杰邦科技        主办券商：国联证券
                西安杰邦科技股份有限公司

              第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：董事长吕军平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安杰邦科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》
  议案
1.议案内容：

  该议案具体内容参见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2019 年半年度报告》（“2019-010 号公告”）


                                                                          公告编号：2019-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

                                            西安杰邦科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 21 日