公告编号:2019-017 证券代码:836894 证券简称:亚亨机械 主办券商:华福证券 福建亚亨机械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人:毛建仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-019)。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份转让 公告编号:2019-017 系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年上半年度的经营成果和财务状况; 3、提出本意见前,未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、备查文件目录 经与会监事签字确认的《福建亚亨机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 福建亚亨机械股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 21 日