公告编号：2019-017
证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：江苏省海安县通扬路 19 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：肖有鹏
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《南通联源机电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业
公告编号：2019-017
股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2019年半年度报告，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年 1-6 月经营成
果和财务状况。具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
南通联源机电科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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