联源机电:第二届监事会第三次会议决议公告

2019年08月21日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-018

 证券代码:836890        证券简称:联源机电        主办券商:东海证券
              南通联源机电科技股份有限公司

              第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:江苏省海安县通扬路 19 号公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人:吴建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《南通联源机电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》(试行)和《关于做好挂牌

                                                                          公告编号:2019-018

公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》(试行)等规则的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司2019 年上半年的经营成果和财务状况;
 (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-019)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

                                        南通联源机电科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 21 日

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