德林荣泽:第二届董事会第五次会议决议公告[2019-018]

2019年08月21日 查看PDF原文

公告编号:2019-018

证券代码:835496 证券简称:德林荣泽 主办券商:首创证券
神木德林荣泽能源运营股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日以电话方式向全体董事
发出
5.会议主持人:张斌仁先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:

公司董事会编制的《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于同日披露于

公告编号:2019-018

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-020)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)神木德林荣泽能源运营股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
神木德林荣泽能源运营股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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