公告编号:2019-022 证券代码:834377 证券简称:德博科技 主办券商:国信证券 萍乡德博科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杨启清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 公告编号:2019-022 规和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 35,555,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 80.81%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于<萍乡德博科技股份有限公司偶发性关联交易》 议案 1.议案内容: 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-020)。 2.议案表决结果: 同意股数 5,955,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况 关联股东杨启清、刘忠发、何清、萍乡市博晖投资中心(有限合伙)回避表决。 三、 备查文件目录 1、《萍乡德博科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》 公告编号:2019-022 (此页无正文) 萍乡德博科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日