公告编号:2019-013 证券代码:832331 证券简称:高士达 主办券商:兴业证券 厦门高士达科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日 以电话方式发出 5.会议主持人:陈华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事议事规则》的规定,决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<厦门高士达科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议 案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信 公告编号:2019-013 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-011)。 根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》等规则的要求,未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况; 3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本项议案不涉及公司的关联交易事项。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第五次会议决议》。 厦门高士达科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 21 日