公告编号:2019-024 证券代码:871899 证券简称:弘桥智谷 主办券商:兴业证券 福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:林志强 6.会议列席人员:公司全体监事、财务总监兼董事会秘书苏志宏 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》 1.议案内容: 具体内容详见公司2019年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 公告编号:2019-024 (公告编号:2019-026)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日