公告编号：2019-017
证券代码：836373 证券简称：耐维思通 主办券商：东吴证券
江苏耐维思通科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
张家港市国泰北路 1 号科技创业园 H 幢 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度报告的议案》
本议案内容详见公司2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告的公告》（公告编号2019-022）。
（二）审议《2019 年半年度利润分配方案的议案》
本议案内容详见公司2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号 2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权
委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、证券账户卡、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
公告编号：2019-017
（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 9:00 至 11:30，下午 1:00 至 3:00
（三）登记地点：江苏耐维思通科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卢琼 联系电话：0512-89996882 传真：
0512-89595662
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
经与会监事签字并加盖公章的《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
江苏耐维思通科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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