公告编号：2019-032
证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长徐朝荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决情况。
公告编号：2019-032
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广东旭龙物联科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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