公告编号:2019-043 证券代码:836757 证券简称:华信科泰 主办券商:开源证券 北京华信科泰通信技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以电话通讯方式发出 5.会议主持人:韩凤学 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 公告编号:2019-043 (www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-042)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司主营业务变更》的议案 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《主营业务变更的公告》(公告编号:2019-045) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议公司召开 2019 年第七次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司定于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第七次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2019-043 《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 北京华信科泰通信技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日