公告编号:2019-021 证券代码:837692 证券简称:思宇信息 主办券商:开源证券 陕西思宇信息技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人:宁晓岳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《陕西思宇信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上刊登的《陕西思宇信息技术股份有限公司 2019 年半年度 公告编号:2019-021 报告》(公告编号:2019-022)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 陕西思宇信息技术股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 22 日