公告编号:2019-026 证券代码:831841 证券简称:中扬科技 主办券商:中原证券 石家庄中扬网络科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人:高爱生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司 2019 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》。 公告编号:2019-026 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举王若琼为公司第二届监事会监事》议案 1.议案内容: 免去公司原监事张艳博监事职务,提名王若琼为第二届监事会监事候选人。王若琼不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《石家庄中扬网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。 石家庄中扬网络科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 22 日