中扬科技:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年08月22日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-022

 证券代码:831841        证券简称:中扬科技        主办券商:中原证券
              石家庄中扬网络科技股份有限公司

        关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 6 日上午 10:30。

  预计会期 0.5 天。
无其他投票方式时间
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
无其他需要说明的事项
(六)出席对象


                                                                          公告编号:2019-022

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河北省石家庄市新石北路 368 号金石工业园一号加速器 5 层
二、会议审议事项
(一)审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2019 年 6 月 30 日,石家庄中扬网络科技股份有限公司财务报表未分配
利润累计金额-22,733,857.83 元,公司未弥补亏损达到实收股本总额29,100,000.00 元的三分之一。
(二)审议《关于选举王若琼为公司第二届监事会监事》议案
免去公司原监事张艳博监事职务,提名王若琼为第二届监事会监事候选人。王若琼不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(5)办理登记手续,可用现场、邮件或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

                                                                          公告编号:2019-022

(二)登记时间:登记时间:2019 年 9 月 6 日上午 9 点至 10 点。

(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:(0311)85673648
(二)会议费用:股东参加本次会议的费用自理
五、备查文件目录
《石家庄中扬网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》
《石家庄中扬网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》

                                      石家庄中扬网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 22 日

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