合缘生物:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年08月22日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-11

 证券代码:836580        证券简称:合缘生物        主办券商:长江证券
              武汉合缘绿色生物股份有限公司

              第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日以通讯、邮件方式发出
5.会议主持人:董事长徐维烈先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的

                                                                          公告编号:2019-11

《合缘生物 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经参会董事签字确认的《武汉合缘绿色生物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

                                        武汉合缘绿色生物股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 22 日

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