公告编号:2019-038 证券代码:838919 证券简称:恒晟能源 主办券商:西南证券 新疆恒晟能源科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日 以电话方式发出 5.会议主持人:段文佳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《新公司疆恒晟能源科技股份有限 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号: 公告编号:2019-038 2019-039)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 此项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。 新疆恒晟能源科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 22 日