恒晟能源:第二届监事会第四次会议决议公告

2019年08月22日查看PDF原文

                                                            公告编号:2019-038
 证券代码:838919        证券简称:恒晟能源        主办券商:西南证券
              新疆恒晟能源科技股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人:段文佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《新公司疆恒晟能源科技股份有限 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:

                                                            公告编号:2019-038
2019-039)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
此项议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

                                        新疆恒晟能源科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 22 日

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