公告编号：2019-040
证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018 年 10 月 25 日本公司与吴建明在成都市鉴定《借款合同》，出借人（吴
建明）向借款人（本公司）提供借款资金暂定为 3,000.00 万元人民币，实际借款金额以到账金额为准。借款合同约定借款资金仅用于借款人生产、经营，不得
挪作他用，借款年利率为 6.5%，借款期限为 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日。报告期末公司向吴建明累计借款 5,958.55 万元。以上交易称作“交易一”。
2019 年 3 月 28 日本公司与吴林在成都市鉴定《借款合同》，出借人（吴林）
向借款人（本公司）提供借款资金暂定为 20,000.00 万元人民币，实际借款金额以到账金额为准。借款合同约定借款资金仅用于借款人生产、经营，不得挪作他
用，借款年利率为 6.5%，借款期限为 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
截止到2019年6月30日公司累计向吴林借款10,051.00万元。以上交易称作“交易二”。
2019 年 3 月 20 日本公司与吴丽娟在成都市鉴定《借款合同》，出借人（吴
丽娟）向借款人（本公司）提供借款资金暂定为 15,000.00 万元人民币，实际借款金额以到账金额为准。借款合同约定借款资金仅用于借款人生产、经营，不得
挪作他用，借款年利率为 6.5%，借款期限为 2019 年 3 月 26 日至 2019 年 12 月
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31 日。截止到 2019 年 6 月 30 日公司累计向吴丽娟借款 11,252.50 万元。以上
交易称作“交易三”。
金额新增修订，由 5000 万元修改为 20000 万元
（二）表决和审议情况
以上三项关联交易已经公司2019年8月21日召开的公司第二届董事会第五
次会议审议通过，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票，
获得董事会审议通过，但根据公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，以上关联交易议案还需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：吴建明
住所：成都市武侯区桐梓林北路 16 号****
2. 自然人
姓名：吴林
住所：成都市天府新区华阳天府大道南段 2599 号****
3. 自然人
姓名：吴丽娟
住所：四川省双流县华阳天府大道南段 2618 号****
（二）关联关系
在“交易一”中，吴建明是公司董事长，故构成关联关系，此次交易是关联交易。
在“交易二”中，吴林是公司实际控制人之一，吴林与公司董事长吴建明是父子关系，故构成关联关系，本次交易是关联交易。
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在“交易二”中，吴丽娟与公司实际控制人之一的吴建平是父女关系，与公司董事长吴建明是伯侄女关系。故构成关联关系，本次交易是关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次两项关联交易为公司提供借款年利率为 6.50%，与同期商业银行贷款利率基本相同，符合市场定价规律，本次交易公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
“交易一”协议的主要内容：2018 年 10 月 25 日公司与吴建明在成都市鉴
定《借款合同》，出借人（吴建明）向借款人（本公司）提供借款资金暂定为 3,000.00万元人民币，实际借款金额以到账金额为准。本借款合同约定借款资金仅用于借款人生产、经营，不得挪作他用，借款年利率为 6.5%，借款期限为 2018 年 11
月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
“交易二”协议的主要内容：2019 年 3 月 28 日公司与吴林在成都市鉴定《借
款合同》，出借人（吴林）向借款人（本公司）提供借款资金暂定为 20,000.00万元人民币，实际借款金额以到账金额为准。本借款合同约定借款资金仅用于借款人生产、经营，不得挪作他用，借款年利率为 6.5%，借款期限为 2019 年 4
月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。截止到 2019 年 6 月 30 日公司累计向吴林借款
10,051.00 万元。以上交易称作“交易二”。
“交易二”协议的主要内容：2019 年 3 月 20 日公司与吴丽娟在成都市鉴定
《借款合同》，出借人（吴丽娟）向借款人（本公司）提供借款资金暂定为 15,000.00万元人民币，实际借款金额以到账金额为准。本借款合同约定借款资金仅用于借
款人生产、经营，不得挪作他用，借款年利率为 6.5%，借款期限为 2019 年 3 月
26 日至 2019 年 12 月 31 日。截止到 2019 年 6 月 30 日公司累计向吴丽娟借款
11,252.50 万元。以上交易称作“交易三”。
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五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次对外借款是公司对外部资金的有效利用，并取得收益，符合全体股东利益。以上借款不会影响公司正常生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
六、备查文件目录
（一）《公司第二届董事会第五次会议决议》；
（二）公司与吴建明签订的《借款合同》；
（三）公司与吴林签订的《借款合同》；
（四）公司与吴丽娟签订的《借款合同》；
新疆恒晟能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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