公告编号:2019-041 证券代码:838919 证券简称:恒晟能源 主办券商:西南证券 新疆恒晟能源科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开是符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 10 时 30 分。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2019-041 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司二楼会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-039)。 (二)审议《关于补充确认公司向关联董事进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案 议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-037)及《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-040)。 (三)审议《关于补充确认公司向关联股东进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案 议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-037)及《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-040)。 公告编号:2019-041 (四)审议《关于补充确认公司向关联方进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案 议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-037)及《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-040)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡。 3、代理人凭本人身份证、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记。 (二)登记时间:2019 年 9 月 10 日 9 时 30 分至 10 时 25 分 (三)登记地点:公司二楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:孟旺平;联系电话:0994-2506232;联系地址: 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区五丘希望大道北经五路西 1 号。 (二)会议费用:参会股东自理。 (三)临时提案 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可在大会召开 10 日前提出临时提 案并书面提交公司董事会。 公告编号:2019-041 五、备查文件目录 《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 新疆恒晟能源科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日