公告编号:2019-022 证券代码:832468 证券简称:向明轴承 主办券商:光大证券 上海向明轴承股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2.会议召开地点:上海向明轴承股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:郁建忠 6.会议列席人员:监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 2019 年上半年度公司经营情况,各项经济指标完成情况;各项指标分析。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-022 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于追加确认 2019 年度日常性关联交易超出预计额度》的议案 1.议案内容: 截止 2019 年 6 月 30 日,公司存放于关联方的资金共计 13273895.21 元,超 出了公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-003)中预计关联交易金额 3273895.21 元。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:无 4.提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过《会计政策变更》的议案 1.议案内容: ①变更前采取的会计政策;②变更后采取的会计政策。 本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况,变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》的议案 1.议案内容: 公告编号:2019-022 公司拟于 2019 年 9 月 9 日 13 时,在上海向明轴承股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会,会期半天。会议通知于 2019 年 8 月 22 日以公告 形式发出。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 上海向明轴承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议 上海向明轴承股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日