公告编号:2019-016 证券代码:830847 证券简称:晟嘉电气 主办券商:湘财证券 乐山晟嘉电气股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席江国政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 此次会议的召集、召开、议案审议程序均符合公司法及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式引(试行)》等规定,公司编制了《乐山晟 公告编号:2019-016 嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》,披露公司 2019 年半年度的财务状况、 经营成果和现金流量等经营情况,报告内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中 小企业股票转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会监事签字确认的《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》; 2、《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。 乐山晟嘉电气股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 22 日