公告编号:2019-011 证券代码:835094 证券简称:晓进机械 主办券商:民生证券 河北晓进机械制造股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是对 2019 年度偶发性关联交易的追认。 河北晓进机械制造股份有限公司(以下简称“晓进机械”、“公司”)董事长闵晓 进先生分别于 2019 年 6 月 12 日、2019 年 6 月 17 日拆借给公司资金 93.6 万元、 121.3 万元,合计 214.9 万元,用于临时资金周转,借款不计利息。 该关联交易未事先经董事会及股东会审议,现予以追认该偶发性关联交易。 (二)表决和审议情况 该关联交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,同意 3 票;反对 0票;弃权 0 票,关联董事闵晓进、侯琳璋回避表决。此项交易尚需股东大会的批准。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:闵晓进 住所:石家庄市新华区大厂子巷 3 栋 公告编号:2019-011 (二)关联关系 闵晓进先生是公司控股股东及实际控制人,并担任晓进机械的法定代表人、董事长兼总经理,同时系董事侯琳璋先生的妹夫。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次股东闵晓进先生向公司提供借款,用于临时性资金周转,借款不计利息,不存在损害公司、股东利益的情况。 四、交易协议的主要内容 董事长闵晓进先生拆借给公司资金 214.9 万元,用于临时资金周转,借款不计利息。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 董事长闵晓进先生拆借给公司资金 214.9 万元,用于临时资金周转,借款不计利息,不仅降低了公司财务成本,也推动了公司的业务经营,不会对公司产生重大不利影响。 六、备查文件目录 《河北晓进机械制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 河北晓进机械制造股份有限公司关于追认偶发性 董事会 2019 年 8 月 22 日