公告编号:2019-037 证券代码:835210 证券简称:十二年 主办券商:安信证券 北京十二年教育科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 6 日 10:00。 预计会期 1 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号:2019-037 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于更换公司部分董事》议案 因工作变动,郭冬临先生申请辞去公司董事职务,公司对其在担任公司董事期间所做的工作与贡献表示感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东于斌先生推荐,张震宇为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经审查认为,上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。候选人推荐程序符合规定。 上述董事候选人将提交公司 2019 年第三次临时股东大会选举。若上述人员当选,则公司第二届董事成员为:于斌、陈宝康、郑焕坚、李月萍、张震宇。 具体详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)上披露的《董事任免公告》(公告编号:2019-035)。 (二)审议《关于会计政策变更》议案 详细情况请见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京十二年教育科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-036)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记; 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记; 3、法人股东代表出席本次会议的,凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。 公告编号:2019-037 (二)登记时间:2019 年 9 月 6 日 9:30-10:00 (三)登记地点:公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系地址:北京市朝阳区东四环北路 6 号阳光上东中环商业广场设计街C1 座; 2、联系电话:010-52321111; 3、联系人:魏娜。 (二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。 五、备查文件目录 《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 北京十二年教育科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日