公告编号:2019-038 证券代码:834090 证券简称:兴达泡塑 主办券商:广发证券 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点:公司办公楼三楼会议室。 3. 会议召开方式:现场。 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日,书面通 知。 5. 会议主持人:董事长华啸威先生。 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 8 人。 公告编号:2019-038 董事许颙良因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2019 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2019 年半年度报告。经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况,报告予以通过。具体内容详见《兴达泡塑 2019 年半年度报告》(公告编号 2019-037)。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日