公告编号:2019-039 证券代码:834090 证券简称:兴达泡塑 主办券商:广发证券 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点:无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室(江 苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号)。 3. 会议召开方式:现场。 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日,电话、 邮件通知。 5. 会议主持人:监事会主席许铭先生。 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 公告编号:2019-039 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 具体内容详见公司2019年8月22日于全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《兴达泡塑:2019年半年度报告》(公告编号:2019-037)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在需要回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 22 日