兴达泡塑:第四届监事会第二次会议决议公告

2019年08月22日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-039

证券代码:834090        证券简称:兴达泡塑        主办券商:广发证券
      无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

      第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点:无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室(江
  苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号)。
3. 会议召开方式:现场。

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日,电话、
  邮件通知。
5. 会议主持人:监事会主席许铭先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况


                                                  公告编号:2019-039

  会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容:

  具体内容详见公司2019年8月22日于全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《兴达泡塑:2019年半年度报告》(公告编号:2019-037)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
                            无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 8 月 22 日

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